Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент завершены досудебные расследования в отношении двух преступных груп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур. Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения. Установлена причастность данного ОПГ к16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы. Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены. В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд. тенге. В ходе проведения оперативно-профилактические мероприятия «Казына» департаментом были выявлены факты хищения госредств. В Шымкенте зарегистрировано 36 уголовных дел. Бюджету нанесен ущерб 4,2 млрд. тенге.
РУСЛАН ДАНАЕВ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО Г. ШЫМКЕНТ
За текущий год департаментом было выявлено 9 фактов производства контрафактной алкогольной продукции. В выявленных цехах было обнаружено 15 тонн спирта, более 20 тысяч бутылок паленой водки. Кроме того выявлено 7 фактов незаконного оборота нефти и газа, из них 4 направлено в суд.