Теперь, если на ваш банковский счёт в течение трёх месяцев подряд поступает более ста переводов, а их общая сумма превышает один миллион тенге, вы можете попасть под мониторинг.
С 15 апреля владельцам счетов, признанных подозрительными, налоговые органы начнут направлять официальные уведомления. Новые меры направлены на выявление фактов скрытой предпринимательской деятельности. До апреля банки второго уровня будут аккумулировать и передавать необходимую информацию. При этом переводы между родственниками в расчёт приниматься не будут. Если же физическое лицо ведёт бизнес, не декларируя доходы, ему грозит административная ответственность. Размер штрафа может составить от 15 до 100 месячных расчётных показателей.