У «Назира Голд» изъято 17 килограммов ювелирных изделий. По данным департамента экономических расследований, организаторы финансовой пирамиды нанесли ущерб 65 вкладчикам на сумму 551 миллион тенге. В настоящее время ведётся досудебное расследование по статье 217, часть 3, пункт 2 Уголовного кодекса — «Создание и руководство финансовой пирамидой».
На прошлой неделе сторонники «Назира Голд» провели пресс-конференцию. Около сотни человек собрались в одном из банкетных залов города, потребовав немедленно освободить подозреваемую, находящуюся под стражей. В акимате Шымкента заявили, что встреча была организована незаконно.
САРСЕН КУРАНБЕК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ГОРОДА ШЫМКЕНТА – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
--- «В 11:00 в кафе "Жеті жол" прошла пресс-конференция с участием около 100 вкладчиков "Назира Голд". Организатором выступил адвокат Тілеужан Кішкенбаев. Присутствующие требовали освободить подозреваемую, обвиняемую в создании финансовой пирамиды. После разъяснительной работы мероприятие завершилось к полудню».
У организаторов пирамиды продолжают изымать не только золото, но и транспорт и недвижимость. Если ранее сообщалось о двух квартирах, жилом доме и десяти автомобилях, то по результатам проверки количество изъятых машин выросло до 44.
НУРСУЛТАН БАРХЫБАЙ, И.О. НАЧАЛЬНИКА СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ, МАЙОР
«В ходе обысков в домах и офисах подозреваемых изъято 402 миллиона тенге наличными, ювелирные изделия из золота весом 17 килограммов, а также наложен арест на 44 транспортных средства и три объекта недвижимости общей стоимостью 564 миллиона тенге. Ущерб, причинённый 65 пострадавшим, составил 551 миллион тенге».
Агентство по финансовому мониторингу выявило в Шымкенте четыре организации с признаками финансовых пирамид. По делу «Назира Голд» подозреваемыми признаны пять человек. Их число может возрасти.
ДАУРЕН ТУРГЫНБАЙ, НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ, ПОЛКОВНИК
«На сегодняшний день зарегистрировано четыре уголовных дела, связанных с деятельностью финансовых пирамид. Все они находятся на стадии досудебного расследования. Согласно статье 201 Уголовного кодекса, мы не имеем права разглашать подробности, которые могут повлиять на ход следствия. Все изъятые у “Назира Голд” предметы включены в дело и проходят соответствующую правовую оценку».
Ранее в соцсетях утверждалось, что у «Назира Голд» якобы была лицензия на продажу ювелирных изделий и официально действовали несколько магазинов. Однако в департаменте эту информацию опровергли, заявив, что компания осуществляла деятельность незаконно.
НУРСУЛТАН БАРХЫБАЙ, И.О. НАЧАЛЬНИКА СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЭР, МАЙОР
«Информация о легальной предпринимательской деятельности "Назира Голд" не подтвердилась. Магазины не были зарегистрированы, предпринимательская деятельность официально не велась, налоги не уплачивались. Всё это — только слухи. Сейчас проводится правовая оценка всех фактов, но на сегодняшний день официальных подтверждений этой информации не найдено».
Представители департамента подчеркнули, что всё имущество, изъятое у «Назира Голд», будет использовано для компенсации ущерба пострадавшим вкладчикам. Однако это возможно только по решению суда.