Сегодня на пленарном заседании Мажилиса заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жеңис Елемесов представил законопроект «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма». Документ направлен на усиление борьбы с финансовыми преступлениями.
Законопроект разработан в рамках Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы. В нём предлагается расширить полномочия Агентства и привлечь новых субъектов к мониторингу. В частности, теперь Агентство будет отвечать за выявление и анализ подозрительных операций, совершаемых некоммерческими организациями. Это позволит эффективнее предотвращать финансовые преступления и выявлять их на ранней стадии.
Среди новых участников системы финансового мониторинга — операторы сотовой связи и Государственная корпорация «Правительство для граждан». Сотовые операторы будут предоставлять информацию об операциях по мобильным счетам, а госкорпорация — данные о сделках с недвижимостью, совершаемых через нотариусов, если их сумма превышает 50 миллионов тенге.
Принятие законопроекта станет важным шагом для обеспечения финансовой устойчивости страны и оперативного реагирования на современные вызовы.