В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «КазМунайГаз Инвест». По данным Департамента агентства по финансовому мониторингу, аферисты использовали доверие граждан, чтобы обогатиться за их счёт.
Организаторы уверяли людей, что вложения в акции Национальной компании «КазМунайГаз» принесут им быструю и высокую прибыль. Обещали доход в 50% каждые 15 дней. Но на самом деле никаких ценных бумаг никто не покупал — деньги просто перераспределялись между участниками схемы. Первоначальный взнос начинался от 500 тысяч тенге.
Жертвами обмана стали около 200 человек. Суммарный ущерб превысил 1 миллиард тенге.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА РК ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ПРЕСС-СЛУЖБА КФМ РК
– На незаконные доходы подозреваемые приобрели в Туркестанской области имущество на сумму свыше 438 миллионов тенге — две элитные машины, жилой дом и коммерческий объект. Чтобы скрыть активы от возможной конфискации, они оформили их на имена родственников. Сейчас всё имущество арестовано по решению суда. Подозреваемые водворены в СИЗО. Следствие продолжается. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация не подлежит разглашению.